Запрос о бенефициарах приходит, когда госорган проверяет, кто на самом деле контролирует вашу компанию. Мы собираем ответ за вас: сверяем сведения о владельцах с учредительными документами и учётом, находим расхождения и готовим текст, который вы подписываете. Разбираемся, что именно спрашивают, и не отправляем лишнего.
Когда нужна услуга
Запрос приходит в трёх типовых ситуациях. Первая — проверка деятельности компании: инспекция изучает цепочку владения и просит раскрыть конечных выгодоприобретателей. Вторая — сверка данных: у госоргана есть сведения из реестра, и он хочет понять, совпадают ли они с тем, что вы считаете сами. Третья — компания недавно меняла участников, и об этом нужно рассказать подробно.
Отдельный случай — запрос пришёл, а вы не уверены, что данные в реестре и в вашем учёте совпадают. Тогда сначала нужно разобраться в собственных документах, а уже потом отвечать. Ответ, собранный на скорую руку, почти всегда содержит расхождения, и госорган задаёт второй, более неудобный вопрос.
Услуга нужна и тогда, когда запрос касается не только прямых участников, но и владельцев через другие компании. Такие цепочки легко запутать: доля одного участника считается напрямую, доля другого — через две промежуточные организации, а часть данных устарела.
Что мы делаем пошагово
Читаем запрос. Смотрим, какой орган его направил, что именно требуется раскрыть, за какой период и какой срок указан в самом запросе. От этого зависит объём ответа: иногда достаточно перечня участников, иногда нужна схема владения с долями.
Сверяем с учётом и документами. Поднимаем выписку из реестра, устав в действующей редакции, решения и протоколы об изменении состава участников, договоры по долям, данные учёта по расчётам с участниками. Сравниваем всё между собой и с тем, что написано в запросе.
Строим структуру владения. Раскладываем прямые и косвенные доли до конечных бенефициаров. Если в цепочке есть другие компании, проверяем, кто владеет ими и в какой доле. Отдельно фиксируем случаи, когда доля учитывается не так, как кажется на первый взгляд.
Находим причину расхождений. Чаще всего причина одна из четырёх: изменения по участникам не внесены в реестр, данные учёта отстают от фактических, доля посчитана без учёта косвенного участия, часть сведений о владельцах устарела. Мы показываем, где именно расходится и почему.
Согласуем с вами. Отправляем проект ответа и список найденных расхождений. Вы подтверждаете факты, уточняете то, что знаете только вы, и говорите, что раскрывать не нужно. Без вашего согласования ответ не уходит.
Готовим финальный комплект. Собираем текст ответа и подтверждающие документы, проверяем, что суммы долей и наименования совпадают во всех местах, и передаём вам на подпись.
Что нужно от клиента
- Сам запрос — с отметкой о получении или конвертом, где он пришёл.
- Устав в действующей редакции и все изменения к нему.
- Решения и протоколы об изменении состава участников и размеров долей.
- Договоры по долям, акты приёма-передачи, платёжные документы.
- Сведения о компаниях-участниках и их владельцах, если участие косвенное.
- Доступ к учёту и первичным документам по расчётам с участниками.
- Контакт человека, который подпишет ответ и сможет подтвердить факты.
Если чего-то из списка нет, скажите сразу. Отсутствие документа — тоже факт, который нужно отразить в ответе, и лучше знать о нём до отправки.
Чем рискует бизнес без этого
Первый риск — недостоверные сведения. Если в ответе указаны не те владельцы или неверные доли, у госоргана появляется повод вернуться с повторным запросом и задать вопросы уже к вашей отчётности. Разбираться придётся в менее удобной ситуации.
Второй риск — расхождения между ответом, реестром и учётом. Когда три источника говорят разное, проверяющий начинает смотреть, какая из версий верна, и запрашивает документы глубже. Это затягивает проверку и расширяет её предмет.
Третий риск — просрочка. Срок указан в самом запросе, и если ответ не отправлен, это самостоятельное нарушение. Оно остаётся даже тогда, когда по существу вопросов у госоргана не было.
Четвёртый риск — лишняя информация. Ответ, в котором раскрыто больше, чем спрашивали, создаёт новые вопросы. Мы отсекаем то, что не относится к запросу, и оставляем только нужное.
Сколько стоит
Цена зависит от объёма: числа операций, документов и сотрудников. Точную сумму называем, когда посмотрим задачу, до начала работы.
Частые вопросы
Что делать в первую очередь, если запрос уже пришёл?
Зафиксируйте дату получения и посмотрите, какой срок указан в самом запросе. Не отправляйте ответ в тот же день — сначала сверьте данные о владельцах с документами.
Мы не меняли участников пять лет, нужна ли проверка?
Нужна. За это время могли измениться данные о владельцах компаний-участников, а в учёте могли остаться старые сведения. Сверка занимает меньше времени, чем разбор последствий неверного ответа.
Что если часть документов по долям утеряна?
Скажите об этом до подготовки ответа. Мы посмотрим, чем можно подтвердить сведения из других источников, и отразим в ответе то, что подтверждается документами.
Вы отправляете ответ за нас?
Нет. Ответ подписывает компания. Мы готовим текст и комплект документов, согласуем формулировки с вами и передаём на подпись.