Редакция от 04.08.2026.
Глава I. Общие положения
- Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
- Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
- Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтоже
- Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансиров
- Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
- Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
- Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
- Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной почтовой связ
- Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обс
- Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности
- Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при прием
- Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов
- Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев при приеме на об
- Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банко
Глава II.1. Особенности организации оператором платформы цифрового рубля, участниками платформы цифрового рубля деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным п
- Статья 7.9. Права и обязанности оператора платформы цифрового рубля
- Статья 7.10. Дополнительные права и обязанности оператора платформы цифрового рубля в случаях передачи распоряжений пользов
- Статья 7.11. Права и обязанности участников платформы цифрового рубля
- Статья 7.12. Информационное взаимодействие оператора платформы цифрового рубля и уполномоченного органа
- Статья 7.13. Права и обязанности пользователя платформы цифрового рубля или его представителя
- Статья 7.14. Обжалование решений оператора платформы цифрового рубля об отказе в совершении операций с цифровыми рублями
Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распростран
- Статья 8. Уполномоченный орган
- Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
- Статья 9. Представление информации и документов
- Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финанс
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распро
- Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
- Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и имет
- Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения ору
- Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Глава V. Заключительные положения
- Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
- Статья 14. Прокурорский надзор
- Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
- Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
- Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом